江西一起養(yǎng)老詐騙案主犯被判處無期徒刑

涉案金額近3億元江西一起養(yǎng)老詐騙案主犯被判處無期徒刑

9月1日，江西省高級(jí)人民法院對(duì)一起涉案金額高達(dá)2.9332億元，造成損失1.6861億元的養(yǎng)老詐騙案件進(jìn)行二審宣判，認(rèn)定被告人張某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。以非法吸收公眾存款罪對(duì)其他四名被告人分別判處十年至四年不等的有期徒刑，并處罰金。

法院經(jīng)審理查明，2014年至2015年初，被告人張某注冊(cè)成立瀚耀(上海)投資有限公司(簡(jiǎn)稱瀚耀投資公司)、江西頤生園旅游開發(fā)有限公司、江西省東方禪韻文化傳播有限公司(簡(jiǎn)稱東方禪韻公司)等多家公司，以投資養(yǎng)老養(yǎng)生項(xiàng)目為名向他人集資借款900余萬元進(jìn)行項(xiàng)目投資，但均投資失利。

2015年10月，多次投資失利的被告人張某以明顯過高的轉(zhuǎn)讓價(jià)格2248萬元承租經(jīng)營(yíng)泰軒溫泉酒店有限公司(簡(jiǎn)稱泰軒酒店)，為償還轉(zhuǎn)讓款及之前所欠債務(wù)，其多次組織人員利用泰軒酒店在上海、南昌、宜春等地進(jìn)行非法集資。

此后，為擴(kuò)大影響，吸收更多資金，又策劃成立了明月山天年會(huì)俱樂部，注冊(cè)、收購(gòu)了瀚耀國(guó)際投資控股集團(tuán)有限公司、瀚宗(上海)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、三亞盛世頤年旅游開發(fā)有限公司等數(shù)十家空殼公司，對(duì)外宣稱上述公司、酒店均為瀚耀集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)，隱瞞公司真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況，虛夸瀚耀集團(tuán)公司實(shí)力和投資前景，以打造禪修療養(yǎng)、健康養(yǎng)生、旅游休閑等養(yǎng)老生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈為幌子，以年利率10%-18%不等的回報(bào)為誘餌，或編造公司上市、認(rèn)購(gòu)原始股的投資騙局，通過發(fā)放宣傳資料、召開推介會(huì)、免費(fèi)旅游、酒店入住體驗(yàn)等方式，在上海、宜春等地公開宣傳，誘騙集資參與人預(yù)存養(yǎng)生卡、認(rèn)購(gòu)股權(quán)、簽訂投資合同，向不特定公眾非法募集大量資金。

截至案發(fā)，共向2358人非法吸收資金2.9332億元，造成損失1.6861億元。其他四被告人為公司的主要管理人員或營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，參與非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，并分別從中獲取違法所得53.86萬元至12.47萬元。案發(fā)后，被告人張某等人自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

法院審理認(rèn)為，被告人張某作為瀚耀集團(tuán)的實(shí)際控制人，以投資養(yǎng)老養(yǎng)生等項(xiàng)目為名，以高息、高回報(bào)為誘餌，使用詐騙的方法，采取拆東墻補(bǔ)西墻的方式向他人非法集資，致使大部分集資款無法歸還，騙得集資款共計(jì)人民幣1.6861億元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。其余四名被告人參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人張某雖具有自首情節(jié)，但其在犯罪中起主要作用，犯罪金額特別巨大，到案后未進(jìn)行退贓退賠，給集資參與人造成的損失特別巨大、后果特別嚴(yán)重，依法不予從輕處罰。據(jù)此，二審法院依法維持一審以集資詐騙罪判處張某無期徒刑的判決。