收藏品拍賣精準詐騙老年人1000余萬元

五星麥穗33張，每張3.5萬元；五星水印每張1.35萬元；錯版每張8000元……共860萬余元。

這份糧票藏品估價來自一家免費鑒寶、受托拍賣的公司，是其詐騙活動中的一環。

高某某、王某某等在北京注冊運營的4家國際公司經營拍賣業務，針對老年人精準實施詐騙，300余名老年人先后受騙，詐騙金額達1000余萬元。

近日，該詐騙團伙又一成員被法院一審宣判。《法治日報》記者來到北京市東城區人民檢察院，采訪了案件主辦檢察官、該院第二檢察部副主任汪珮琳。她向記者還原了案情和詐騙團伙作案手法，同時提出堵住漏洞的社會治理建議。

繁華商業樓暗藏詐騙活動

2018年7月至2019年12月，高某某與王某某等人，利用他人身份成立3家拍賣公司，先后取得拍賣業務行政許可。公司注冊地在北京郊區，實際經營地選擇在核心區繁華地段的商場和商業樓里。

拍賣公司里有電話業務員經理鑒定師等角色。業務員通過上線提供的電話，聯系尋找有意將收藏品拍賣的老年人，稱免費鑒定，高價拍賣，邀請老年人來公司。

當老年人帶著藏品到達公司后，業務員熱情接待并由攝影師拍攝藏品，交由鑒定師鑒定、估價。

藏品都被鑒定為珍品，價值幾十萬元甚至上百萬元。詐騙團伙誘惑老年人簽訂委托拍賣合同，制造有保障、合法交易的假象。

汪珮琳向記者介紹案情時，展示了該案中部分作為證據的藏品、公安機關起獲的話術本、微信聊天記錄等。文章開頭的估價，就來自其中一份委托拍賣合同。

犯罪團伙成員相互配合，騙術環環相扣。讓老人誤以為收藏品極具價值后，誘騙老人按比例繳納較大數額的傭金或以繳納委托費、服務費或保證金等，然后讓老人們帶藏品回家等消息。

此后，詐騙團伙繼續以轉海外場轉精品場尋找海外買家、高端買家，繳納海關關稅、武裝押運費、速通卡辦理費等話術誘騙錢財。當被問及拍賣情況時則采取拖延戰術。

2020年7月，王某某因不滿利益分配脫離團伙，又伙同他人在北京市朝陽區成立某國際貿易公司，繼續以同樣的套路實施詐騙，26名老年人被詐騙共計120余萬元。

有多少騙多少成通用手段

汪珮琳向記者展示了公安機關對部分藏品物證的權威鑒定。

鑒定結果顯示，這些所謂價值連城的花瓶、字畫為仿制品，郵票、糧票等藏品價值僅為8元至2000元不等。汪珮琳說，這也是犯罪團伙讓老人把藏品帶回家的原因，他們看中的是老人手里的錢。

案件辦理過程中，汪珮琳發現有幾位高齡老人受騙，這讓她的心情十分沉重。

詐騙團伙針對老年人的心理和生活習慣精心策劃，除了從事拍賣業務的行政許可外，還有熱情貼心的服務。例如針對老年人的出行習慣、發送短信，附上公司地址和公交路線。

業務員說，有多少錢，先交多少錢。‘其他的我先借給你，等拍賣了還給我。’

對方發來一個并不清楚的拍賣現場視頻，然后告訴我，藏品流拍了，要加錢轉精品場或海外場。

檢察官，如果后續這些公司真的把我的藏品拍出去了，請保障我的民事合法權益，把錢要回來。

……

在辦案過程中，一些被害人如是告訴汪珮琳。這些老年人大部分認為自己的藏品真的很值錢，少部分人抱有投機心態。有的被害人甚至在這個團伙控制的多家公司反復被騙。

汪珮琳介紹說，有多少騙多少一次不成分多次騙成了犯罪嫌疑人的通用手段。犯罪嫌疑人之間的一段聊天記錄顯示，在上司指導下業務員讓老年人提取定期存款。

據汪珮琳了解，其他地區也有類似手法詐騙案件發生。有的詐騙分子甚至使用一箱錢做道具，謊稱是收到的定金，增加詐騙成功概率。這些錢只有表面幾張是真幣，下面全是白紙。

從未真正辦過一場拍賣會

公安機關接到報案時，除王某某的公司還在運營外，另3家公司已人去樓空，存續時間僅為半年至一年，大量證據已被銷毀。

最初，汪珮琳看到這些案件時，感到證據不太好。

團伙成員均使用虛假的姓名，他們要求老年人用現金或指導提取現金進行交易，再編造換開收據等理由將收據收回。老年人大多使用老年機甚至座機，使用智能手機的不多，很難留下錄音、照片、聊天記錄等證據，事后很難提供證據。

此類犯罪資金流轉隱秘，借用他人名義設立的賬戶，騙取錢款后快速轉移，犯罪數額、資金去向難以查清。

審查逮捕階段汪珮琳見到犯罪嫌疑人后，通過大量工作，摸清了詐騙團伙成員的心態，也為開展認罪認罰工作打下基礎。

經過證據補強和梳理，檢察辦案團隊將涉案金額從800余萬元補充至1000余萬元，積極追贓挽損158萬余元。針對追贓挽損線索中涉盜竊罪的案件線索進行移送，并通知公安機關立案。

檢察辦案團隊積極聯動檢察技術部門通過鑒定結果使大量零口供嫌疑人被轉化，該案取得全部被告人自愿認罪認罰的效果，同時依法對犯罪數額特別巨大的部分被告人建議法院依法剝奪政治權利。

自2021年5月以來，檢察機關已先后對涉案詐騙團伙成員20余人以詐騙罪提起公訴。4人先后被法院判處有期徒刑兩年到八年兩個月不等，并處罰金兩萬元到9萬元不等。

行刑銜接進一步堵住漏洞

老年人往往愛好收藏或家里有些老物件，但他們不具備鑒識專業知識，更不了解拍賣行業的相關規則。而汪珮琳注意到，涉案的4家拍賣公司中，有3家都有拍賣行政許可。

汪珮琳發現，此類案件中拍賣公司大多具有行政許可，成為被害人視他們為正規公司的背書。

有的案件中，犯罪團伙的詐騙犯罪事實已被認定，這些行政許可還在存續，甚至這些涉案公司都還在正常存續。汪珮琳說，打擊養老詐騙不能止步于末端，更要暢通行政監管與刑事司法的銜接渠道，推動加強行業治理、社會治理。

汪珮琳說，東城區檢察院將以該案為契機，開展拍賣行業許可、監管及收藏品詐騙類案的調研，試點暢通行刑銜接渠道，確保違法犯罪實體得到及時清理整頓。

被精準詐騙的老年人個人信息從哪里來？如何有效推動拍賣行業監管？記者留意到，此類案件仍留下許多問題等待進一步揭曉答案。