高價出售藏品?小投入大回報?北京發布養老詐騙典型案例

北京市高級人民法院發布5件養老詐騙犯罪典型案例。

案例一：黃某某等人詐騙案

使用電信詐騙手段實施養老詐騙犯罪

基本案情

被告人黃某某，男，漢族，1992年8月5日出生。其他被告人身份情況，略。

2019年至2021年1月間，被告人黃某某先后成立甲、乙二公司，聘用被告人張某某等人，通過向不特定人群撥打電話等方式，以可代為高價出售藏品或低價購買藏品高價代為出售等為誘餌，相互配合，騙取被害人上架費、藏品收購費等共計人民幣220余萬元。

裁判結果

本案由北京市大興區人民法院一審，宣判后9名被告人均未提出上訴，公訴機關未提起抗訴，現判決已發生法律效力。

法院認為，被告人黃某某等9人以非法占有為目的，結伙利用電信網絡技術手段實施詐騙，其行為均已構成詐騙罪，依法應予懲處。黃某某等3人詐騙數額特別巨大，鄭某等4人詐騙數額巨大，李某等2人詐騙數額較大。據此，依法以詐騙罪判處黃某某有期徒刑十一年六個月，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣十二萬元；對張某某等8人判處有期徒刑十一年至一年不等刑罰，并處剝奪政治權利及罰金；責令被告人黃某某等人退賠違法所得，發還相應被害人。

案例二：高某某等人詐騙案

中級人民法院提級管轄審理養老詐騙案件

基本案情

被告人高某某，男，漢族，1989年2月27日出生。其他被告人身份情況，略。

2018年7月至2020年7月，被告人高某某伙同王某某、張某某等人在北京市東城區、朝陽區等地，以北京某拍賣公司等4家公司名義，給被害人撥打電話，虛構能夠幫助被害人將收藏品高價拍賣等事實，邀約被害人前往公司，后以收取委托拍賣合同傭金、拍賣服務費、拍賣保證金等名義，騙取300余名被害人錢款共計人民幣1400余萬元。在本案審理階段，高某某等5名被告人的親屬主動代為退賠部分贓款，挽回了被害人部分經濟損失。

裁判結果

本案由北京市第二中級人民法院一審，宣判后9名被告人均未提出上訴，公訴機關未提起抗訴，現判決已發生法律效力。

法院認為，被告人高某某等9名被告人伙同他人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢款，其行為均已構成詐騙罪，依法應予懲處。高某某等6人詐騙數額特別巨大，張某某等3人詐騙數額巨大。據此，依法以詐騙罪判處高某某有期徒刑十五年，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣十五萬元；對王某某等8人判處有期徒刑十二年至二年六個月不等刑罰，并處剝奪政治權利及罰金；責令各被告人依法退賠被害人損失。(其他判項略)

案例三：徐某某等人詐騙案

貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法懲處養老詐騙犯罪分子

基本案情

被告人徐某某，男，1988年11月6日出生。其他被告人身份情況，略。

2020年6月至2021年5月，被告人徐某某、白某某等人，以某商貿公司等名義，招募被告人常某等多名電話銷售人員，并向他們提供客戶信息及虛構產品療效的話術單。電話銷售人員與被害人聯系時使用虛假姓名，謊稱系某糖尿病研究院指導老師，按照話術單內容向被害人推銷葛洪唐安等系列產品，謊稱該產品具有治療糖尿病的功效，騙取2100余名被害人錢款共計人民幣330萬余元。案發后，司法機關及時進行財產保全，并結合認罪認罰工作要求被告人積極退贓退賠，追回了被害人的全部經濟損失。

裁判結果

本案由北京市豐臺區人民法院一審，北京市第二中級人民法院二審裁定維持原判，現判決已發生法律效力。

法院認為，被告人徐某某等14人以非法占有為目的，利用電信技術手段，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪，其中，徐某某、白某某等7人詐騙數額特別巨大，常某等7人詐騙數額巨大。綜合考慮本案犯罪的事實、性質，各被告人在共同犯罪中地位作用以及認罪認罰、退賠違法所得等情節，依法判處徐某某有期徒刑十一年，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣十一萬元；判處白某某有期徒刑十年，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣十萬元；對常某等12人判處有期徒刑四年六個月至一年六個月不等刑罰，并處罰金，對其中6名犯罪情節較輕、具有悔罪表現、積極退賠的從犯依法適用緩刑。

案例四：崔某、黃某某集資詐騙案

全力追贓挽損，維護老年人合法權益

基本案情

被告人崔某，女，漢族，1969年8月4日出生。被告人黃某某，男，漢族，1968年9月26日出生。

2018年6月至2019年2月間，被告人崔某伙同黃某某，虛構身份和愛心養老惠民工程項目，以小投入就能獲得大回報為誘餌，非法組織孫某某等人在全國多地組建團隊，通過微信群、口口相傳等方式，向社會不特定人員公開宣傳，謊稱只要投資人民幣1000元至2萬元不等，待投資人數達到5萬人，即可獲得投資款100倍至500倍不等的返利。二人采取前述方法騙取3000余名集資參與人錢款共計人民幣500余萬元。崔某將所騙錢款用于購買理財產品及個人揮霍等。案發后，司法機關凍結、扣押了崔某名下的銀行賬戶(內有存款數百萬元)以及汽車、電腦等物品若干。

裁判結果

本案由北京市房山區人民法院一審，北京市第二中級人民法院二審裁定維持原判，現判決已發生法律效力。

法院認為，被告人崔某、黃某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，其行為已構成集資詐騙罪，依法均應懲處。崔某、黃某某詐騙老年人錢款，對二人從重處罰。據此，依法以集資詐騙罪判處崔某有期徒刑八年，并處罰金人民幣八十萬元；判處黃某某有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬元；責令崔某、黃某某退賠各集資參與人的經濟損失；在案凍結的被告人崔某名下銀行賬戶內的存款，發還集資參與人。(其他判項略)

案例五：遲某某等人詐騙案

積極延伸司法職能，參與社會綜合治理

基本案情

被告人遲某某，男，漢族，1986年2月4日出生。其他被告人身份情況，略。

2019年4月至2020年7月，遲某某、邊某某等10人在高某某等人的組織下，以某拍賣公司、某貿易公司等名義，謊稱能夠幫助老年人辦理高價拍賣糧票、舊版人民幣、字畫等事項，通過打電話、發短信、發放傳單等方式邀約對方到公司洽談，利用假扮鑒定師、第三方買家，偽造匯款憑證等手段，營造出老年人持有的收藏品價值高昂并被多人求購的假象，后以拍賣收藏品需要繳納傭金、保證金、服務費、關稅、運輸費等名義，讓眾多老年人上當受騙。遲某某等人在北京市東城區、朝陽區等地，騙取30余名被害人錢款共計人民幣86萬余元。

裁判結果

本案由北京市東城區人民法院一審，宣判后10名被告人均未提出上訴，公訴機關未提起抗訴，現判決已發生法律效力。

法院認為，被告人遲某某等人以非法占有為目的，伙同他人通過虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取多名被害人財物，其行為均已構成詐騙罪，依法應予懲處。其中遲某某等3人詐騙數額特別巨大，邊某某等7人詐騙數額較大。遲某某等人設局詐騙老年人財物，依法從嚴懲處。據此，依法以詐騙罪對遲某某等10人判處有期徒刑二年三個月至十個月不等刑罰，并處罰金；責令各被告人退賠被害人經濟損失；禁止遲某某等8人自刑罰執行完畢之日或假釋之日起三年內、薛某等2人在緩刑考驗期內從事老年人理財銷售及相關活動。

針對涉案公司違規經營、不法存續等監管漏洞，法院向行政管理部門制發司法建議2份，提出完善常態化監管機制、建立從業黑名單等治理建議，該司法建議被相關單位采納。同時，法院與檢察機關、行政機關召開拍賣行業聯合監管會商會，建立健全犯罪信息抄備、數據互通共享、線索雙向移送等長效工作機制。